В 2024 году количество субъектов с признаками нелегальной деятельности, выявленных Банком России, выросло по сравнению с предыдущим годом почти в 1,6 раза. Это более пяти тысяч финансовых пирамид, почти две тысячи нелегальных профучастников рынка ценных бумаг и полторы тысячи черных кредиторов, сообщается на официальном сайте регулятора.
Число нелегалов увеличилось прежде всего за счет активно создаваемых пирамидальных интернет-проектов и недобросовестных инвестиционных предложений. Псевдоинвестиционные схемы – одна из тенденций последних лет. Многие пирамиды и псевдоброкеры убеждают людей вкладываться в криптопроекты и выгодную покупку акций. Чаще всего мошенники привлекают клиентов через социальные сети и персональные консультации в телеграм-каналах, но стали возвращаться и схемы с холодными обзвонами.
Банк России противодействует финансовым пирамидам и другим нелегалам, публикуя на сайте список таких организаций и проектов, для того чтобы оперативно предупреждать людей. Благодаря информации регулятора заблокировано более 17 тысяч ресурсов в Интернете, которыми пользовались нелегалы, возбуждено более 650 административных дел и принято почти 1,2 тысячи других мер реагирования. Кроме того, в прошлом году вступил в силу разработанный при участии Банка России закон, который ограничивает распространение псевдоинвестиционных схем.
